庞泰环保:2015年年度股东大年夜会司法看法书

  北京市中伦(深圳)律师事务所

  关于江西庞泰环保股分有限公司

  2015年年度股东大年夜会的司法看法书

  致:江西庞泰环保股分有限公司(贵公司)

  依据《中华人平易近共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人平易近共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《江西庞泰环保股分有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规矩,北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的拜托,指派关键词、周俊律师(以下简称“本所律师”)列席贵公司2015年年度股东大年夜会(以下简称“本次股东大年夜会”),对本次股东大年夜会召集与召开的依次、列席会议人员资格、召集人的资格、表决依次和表决结果等主要事项的正当性停止现场见证,并依法出具司法看法书。

  为出具司法看法书,本所律师见证本次股东大年夜会并审查了贵公司供给的以下文件,包罗(但不限于):

  (一)公司第一届董事会第三次会经过议定定;

  (二)刊登于全国中小企业股分让渡系统网站(http://www.neeq.com.cn)的《第一届董事会第三次会经过议定定通知布告》、《关于召开2015年年度股东大年夜会的通知》、《关于添加2015年年度股东大年夜会的临时提案的通知布告》;

  (三)本次股东大年夜会股东到会注销记录及凭证;

  (四)本次股东大年夜会会议文件。

  本所律师掉掉落公司的以下保证,公司曾经供给和表露了本所律师认为为出具本司法看法书必须的文件和全部抱负状况,公司所供给的全部文件和说明(包罗

  北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu喷鼻港HongKong东京Tokyo书面及行动)均是真实的、准确的、完整的,所供给的文件正本或复印件与正本或原件不合。

  在本司法看法书中,本所律师仅对本次股东大年夜会的召集、召开依次、列席会议人员资格、召集人资格及会议表决依次、表决结果可否契合《公司法》、《股东大年夜会规矩》等司法、律例、规范性文件及《公司章程》的规矩颁布发表看法,不合毛病本次股东大年夜会会议审议的议案内容和这些议案所表述的抱负或数据的真实性及准确性颁布发表看法。

  本所律师依照律师行业公认的营业规范、品德规范和勤恳尽责的肉体,对本次股东大年夜会召开的相干司法后果出具以下司法看法:

  1、本次股东大年夜会的召集与召开依次

  本次股东大年夜会由公司董事会召集,公司董事会于2016年4月12日在全国中小企业股分让渡系统网站(http://www.neeq.com.cn)上刊登《江西庞泰环保股分有限公司关于召开2015年年度股东大年夜会的通知》,并于2016年4月21日刊登了了《江西庞泰环保股分有限公司关于添加2015年年度股东大年夜会的临时提案的通知布告》,将本次股东大年夜会会议基本状况(会议召集人、召开时间、会议地点、会议召开方法、股权注销日、会议列席对象)、会议拟审议事项,说清晰明了股东有权亲自列席或拜托代理人列席股东大年夜会和行使表决权,明确了股权注销方法等事项,契合《公司法》和《公司章程》的请求。